السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المصرفية إلى الإمارات
نقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية فرضت إجراءات إضافية من الرقابة التنظيمية على التحويلات المالية إلى الإمارات، وهي إجراءات ترتبط بالدول التي تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.
وقالت المصادر الثلاثة المطلعة للوكالة إن البنك المركزي السعودي أخطر بنوكًا كبرى في المملكة في وقت سابق من هذا العام بتطبيق هذه الإجراءات عند التعامل مع مدفوعات تتعلق بالإمارات.
وأضافت الوكالة أن ستة من رجال الأعمال أفادوا أن بنوكًا سعودية أخّرت تحويلات لشركاتهم بعملات مختلفة أو ردتها دون تقديم أي تفسير رسمي.
ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات تدقيق إضافية عند التعامل مع عملاء أو ولايات قضائية تنطوي على مخاطر أعلى فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
المصدر: المهرية نت + مصادر مفتوحة
